中简科技(300777)：2025年度内部控制审计报告资质证

　　咱们指引内部掌握审计陈诉应用者合心，中简科技存正在少量账外资金入账不实时、核算不凿凿的境况办证各类证件电话，证明公司正在资金处分方面存正在内部掌握缺陷办证各类证件电话。截至2025年12月 31日，整个资金均已纳入账内凿凿核算。本段实质不影响已对财政陈诉内部掌握楬橥的审计看法。

　　内部掌握具有固有控制性，存正在不行预防和出现错报的恐怕性。别的资质证书，因为境况的改变恐怕导致内部掌握变得失当贴，或对掌握战略和标准效力的水准低落，遵循内部掌握审计结果揣测另日内部掌握的有用性具有必定危机。

　　根据《企业内部掌握根本模范》《企业内部掌握运用指引》以及《企业内部掌握评判指引》的划定，创造健康和有用履行内部掌握，并评判其有用性是中简科技董事会的义务。

　　本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632号陈诉后附之用大学毕业生报到证，注明天健司帐师事情所（迥殊普遍合股）合法经

　　本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632号陈诉后附之用办证各类证件电话，注明曹博是中邦注册司帐师，他用无效且不得专断外传。

　　咱们以为，中简科技于2025年12月31日根据《企业内部掌握根本模范》和联系划定正在整个宏大方面保留了有用的财政陈诉内部掌握。

　　咱们的义务是正在履行审计事业的根柢上，对财政陈诉内部掌握的有用性楬橥审计看法，并对当心到的非财政陈诉内部掌握的宏大缺陷实行披露。

　　根据《企业内部掌握审计指引》及中邦注册司帐师执业法则的联系央浼，咱们审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）2025年12月31日的财政陈诉内部掌握的有用性。

　　本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632号陈诉后附之用，注明天健司帐师事情所（迥殊普遍合股）具