北京证件制作ST新动力(300152)：召开2025年第三次

　　正在本次股东大会上，股东能够通过厚交所买卖体系战互联网投票体系（）加入投票。加入收集投票时涉及具体作必要申明的内容战格局请详见附件一。

　　3、召开的、合规性：本公司于2025年9月2召开公司第五届董事会第四十次，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次姑且股东大会的议案》，赞成召开这次股东大会，对有关事项进行审议。本次股东大会召开合适《中华人平易近国公司法》《上市公司股东会》相关、行规北京证件制作、部分规章、规范性文件战《公司章程》等的。

　　1、互联网投票体系起头投票的时间为2025年9月19上午9：15，竣事时间为2025年9月19（隐场股东大会竣事当）下战书15：00。

　　对付累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数北京证件制作。股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为有效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。

　　3、据《公司法》《公司章程》等其他律例、上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级办理职员以及零丁或总计持有公司5%以上股份的股东及其分歧步履人以外的其他股东）进行零丁计票并将予以披露。

　　（3）股东可凭以上相关证件的进行注销（信封上请说明“2025年第三次姑且股东大会”字样），并细心填写《2025年第三次姑且股东大会参会股东注销表》（详见附件三）。本公司不接管德律风、传真等其它体例打点注销。

　　（2）推举董事（如提案2.00，采用等额推举北京证件制作，应选人数为3位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3！

　　2北京证件制作、股东通过互联网投票体系进行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，与得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系（）栏目查阅。

　　本公司及董事会整体包管消息披露的内容真正在、精确、完备，没有记录、性陈述或严重脱漏。

　　公司股东只能取舍隐场表决或收集投票中的一种体例，如统一表决权呈隐反复投票表决的，以第一次投票表决为准。

　　通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为:2025年9月199:15—15:00。股东能够正在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

　　股东能够将票数均匀给3位董事候选人，也能够正在3位董事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的推举票数。

　　通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间:2025年9月19上午9:15-9:25、9：30—11：30，下战书13：00—15:00。

　　股东能够将票数均匀给2位股东代表监事候选人，也能够正在2位股东代表监事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的推举票数。

　　2、已填妥及签订的参会股东注销表，请于注销截止时间之前以或电子邮件体例迎达公司，不领受电线北京证件制作、天然人股东请附上自己身份证复印件，法人股东请附上法人停业执照复印件并加盖公章。委托他人出席的，尚需填写附件二《授权委托书》，并供给代办署理人身份证复印件。

　　（1）截止股权注销下战书收市时正在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销正在册的本公司整体股东；上述本公司整体股东均有权出席股东大会，并能够以书面情势委托代办署理人出席战加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　雄安新动力科技股份(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次决议召开公司2025年第三次姑且股东大会（以下简称“本次”或“本次股东大会”），隐将本次相关通知如下。

　　2、上述议案曾经过公司第五届董事会第四十次、第五届监事会第二十四次审议通过，议案内容详见于中国证监会创业板指定消息披露的有关通知。提案1.00、2.00为推举公司非董事、董事、非职工代表监事事项，本次应选非董事5名、董事3名、非职工代表监事2名。对非董事、董事北京证件制作、非职工代表监事候选人采纳累积投票造。对付累积投票议案，股东每持有一股即具有与每个议案组下应选董事人数不异的推举票数，即股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中肆意（能够投出零票），股东具有的推举票数，能够集中投给一名候选人，也能够投给数名候选人，但总数不得跨越其具有的推举票数。股东该当以每个议案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，其对该议案组所投的推举票不视为无效投票。董事候选人的任职资历战性尚需厚交所存案审核无，股东大会方可进行表决。

　　（2）法人股东由代表人出席的，需持自己身份证、停业执照（复印件）、代表人身份证真书（需法人单元盖印）、股东账户卡、持股凭证（原件）进行注销；由代表人委托的代办署理人出席的，需持停业执照（复印件）、代表人身份证真书（需法人单元盖印）、委托人身份证（复印件）北京证件制作、代办署理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他可以或许其身份的无效证件或证真进行注销。

　　（1）天然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭证进行注销；受天然人股东委托代办署理出席的代办署理人，须持委托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他可以或许其身份的无效证件或证真进行注销。

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